Η πολιτική μας AML και επαλήθευση
Στο WildRoyal Casino η διαφάνεια είναι προϋπόθεση για κάθε συναλλαγή. Σε αυτή τη σελίδα εξηγούμε πώς εφαρμόζουμε τους κανόνες κατά της νομιμοποίησης εσόδων, σε ποιο στάδιο ζητούμε έγγραφα από εσάς και τι σημαίνει αυτό στην πράξη για τις καταθέσεις και τις αναλήψεις σας.
Η δέσμευσή μας κατά της νομιμοποίησης
Λειτουργούμε με άδεια της Curaçao eGaming (αρ. 8048/JAZ2023-045) και από το 2023, οπότε και ξεκινήσαμε τη λειτουργία μας, εφαρμόζουμε πλήρως τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να γνωρίζουμε ποιος παίζει στην πλατφόρμα μας, από πού προέρχονται τα χρήματα που καταθέτει και να εντοπίζουμε κάθε συναλλαγή που φαίνεται ασυνήθιστη.
Στην πράξη, η πολιτική μας στηρίζεται σε τρεις πυλώνες: επαλήθευση ταυτότητας κάθε παίκτη, συνεχή παρακολούθηση των συναλλαγών και υποβολή αναφορών στις αρμόδιες αρχές όποτε κρίνουμε ότι κάποια δραστηριότητα το απαιτεί. Δεν δεχόμαστε καταθέσεις που προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες και το προσωπικό μας εκπαιδεύεται τακτικά ώστε να αναγνωρίζει έγκαιρα τα σημάδια ύποπτης συμπεριφοράς.
Πότε ελέγχουμε την ταυτότητά σας
Στάδια και έγγραφα
Η επαλήθευση δεν γίνεται όλη μαζί σε ένα βήμα, αλλά σε συγκεκριμένα στάδια της σχέσης σας μαζί μας.
- Κατά την εγγραφή: επιβεβαιώνουμε το email και το τηλέφωνό σας.
- Πριν από την πρώτη ανάληψη: ζητάμε πλήρη επαλήθευση ταυτότητας, διεύθυνσης και μεθόδου πληρωμής.
- Σε συγκεκριμένα όρια ή σε ύποπτα μοτίβα: μπορούμε να ζητήσουμε ενημέρωση εγγράφων ανά πάσα στιγμή.
| Τι ζητάμε | Τι αποδεχόμαστε |
|---|---|
| Ταυτότητα | Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ |
| Διεύθυνση | Λογαριασμός κοινής ωφέλειας ή τραπεζική βεβαίωση, εκδομένος τους τελευταίους 3 μήνες |
| Μέθοδος πληρωμής | Φωτογραφία της κάρτας με τους πρώτους 12 αριθμούς καλυμμένους, στιγμιότυπο Viva Wallet, Skrill ή Neteller στο όνομά σας, ή ιστορικό συναλλαγών για τραπεζική μεταφορά |
Η διαδικασία επαλήθευσης βήμα προς βήμα
Τέσσερα βήματα
Η υποβολή των εγγράφων γίνεται απευθείας από το προφίλ σας και δεν χρειάζεται να τα στείλετε ποτέ μέσω email ή chat.
- Μεταβαίνετε στην ενότητα «Επαλήθευση» του προφίλ σας.
- Ανεβάζετε τα έγγραφα σε μορφή JPG, PNG ή PDF, με όλες τις γωνίες ορατές.
- Το τμήμα συμμόρφωσης τα εξετάζει εντός 24 έως 72 ωρών.
- Λαμβάνετε επιβεβαίωση ή αίτημα συμπληρωματικών εγγράφων στο email σας.
Πώς προστατεύονται τα έγγραφά σας
Τα αρχεία σας μεταφέρονται μέσω κρυπτογραφημένης σύνδεσης και αποθηκεύονται σε προστατευμένους διακομιστές με αυστηρά περιορισμένη πρόσβαση. Μόνο εξουσιοδοτημένα μέλη του τμήματος συμμόρφωσης του WildRoyal Casino μπορούν να τα ανοίξουν, και δεν τα μοιραζόμαστε ποτέ με τρίτους, εκτός αν μας υποχρεώνει ο νόμος.
Πότε ζητούμε απόδειξη πηγής πόρων
Σε ορισμένες περιπτώσεις η ταυτότητα και η διεύθυνση δεν αρκούν. Όταν οι καταθέσεις σας ξεπερνούν συνολικά τα 10.000 € ή όταν το μοτίβο παιχνιδιού σας δεν συνάδει με το οικονομικό προφίλ που έχουμε σχηματίσει, είμαστε υποχρεωμένοι να ζητήσουμε απόδειξη πηγής πόρων (Source of Funds).
Δεν πρόκειται για προσωπική υποψία εναντίον σας, αλλά για τυποποιημένη υποχρέωση της άδειάς μας. Δεκτά έγγραφα είναι αποδεικτικά μισθοδοσίας, εκκαθαριστικά φορολογίας, τραπεζικές καταστάσεις ή συμβόλαια πώλησης περιουσιακών στοιχείων. Μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος, οι αναλήψεις σας ενδέχεται να παραμείνουν σε αναμονή.
Παρακολούθηση συναλλαγών και αναλήψεων
Όρια και χρόνοι
Κάθε κατάθεση και ανάληψη στο WildRoyal Casino περνά από αυτοματοποιημένα φίλτρα που εντοπίζουν ασυνήθιστα ποσά, γρήγορες διαδοχικές συναλλαγές και αποκλίσεις από το συνηθισμένο σας παιχνίδι. Όταν κάτι μας φανεί ασυνήθιστο, επικοινωνούμε πρώτα μαζί σας.
Σύμφωνα με τον κανόνα της ίδιας μεθόδου, οι αναλήψεις επιστρέφονται εκεί όπου έγινε η κατάθεση: με Viva Wallet, Visa, Skrill, Neteller, τραπεζική μεταφορά, Bitcoin ή Ethereum. Δεν χρεώνουμε προμήθειες για τις αναλήψεις, όποια μέθοδο κι αν επιλέξετε.
| Παράμετρος | Αξία |
|---|---|
| Ελάχιστη κατάθεση | 20 € |
| Ελάχιστη ανάληψη | 25 € |
| Μέγιστη ανάληψη | 5.000 € ανά ημέρα |
| Ηλεκτρονικά πορτοφόλια | 0 έως 24 ώρες |
| Κάρτες | 1 έως 3 ημέρες |
| Τραπεζική μεταφορά | 3 έως 5 ημέρες |
Αν δεν ολοκληρωθεί η επαλήθευση
Αν δεν λάβουμε τα έγγραφα που ζητήσαμε, οι αναλήψεις παραμένουν σε εκκρεμότητα και ο λογαριασμός σας εξαιρείται από νέα μπόνους και προωθητικές ενέργειες. Σας στέλνουμε υπενθυμίσεις και σας δίνουμε εύλογο περιθώριο, συνήθως έως 30 ημέρες, ώστε να τα υποβάλετε.
Αν παρέλθει το περιθώριο χωρίς ανταπόκριση, είμαστε υποχρεωμένοι να περιορίσουμε ή να κλείσουμε τον λογαριασμό σύμφωνα με τους όρους της άδειάς μας. Σε κάθε περίπτωση το τυχόν υπόλοιπό σας επιστρέφεται στην επαληθευμένη μέθοδο πληρωμής που έχετε δηλώσει. Αν κάτι σας δυσκολεύει, επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected] ή στο live chat που λειτουργεί 24/7.
Πόσο κρατάμε τα έγγραφά σας
Διατηρούμε τα έγγραφα επαλήθευσης για πέντε έτη από το κλείσιμο του λογαριασμού σας, όπως απαιτεί η νομοθεσία της δικαιοδοσίας της άδειάς μας. Ο λόγος είναι απλός: σε περίπτωση ελέγχου από τις αρχές πρέπει να μπορούμε να αποδείξουμε ποιος έπαιζε, με ποια έγγραφα επαληθεύτηκε και πώς ελέγχθηκαν οι συναλλαγές του.
Η διατήρηση αυτή δεν περιορίζει τα δικαιώματά σας. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε πρόσβαση στα δεδομένα σας, να αιτηθείτε διόρθωσή τους ή να ρωτήσετε πώς τα επεξεργαζόμαστε, απευθυνόμενοι στην ομάδα υποστήριξης.
Συχνές ερωτήσεις
Πόσο διαρκεί η επαλήθευση του λογαριασμού μου;
Στις περισσότερες περιπτώσεις έως 24 ώρες και σε καμία περίπτωση περισσότερο από 72 ώρες από την υποβολή όλων των εγγράφων.
Μπορώ να παίξω πριν ολοκληρωθεί η επαλήθευση;
Ναι. Οι καταθέσεις και το παιχνίδι είναι διαθέσιμα από την εγγραφή. Η πλήρης επαλήθευση ζητείται πριν από την πρώτη σας ανάληψη.
Γιατί οι αναλήψεις γίνονται με την ίδια μέθοδο με τις καταθέσεις;
Είναι υποχρέωση της άδειάς μας και βασικό μέτρο κατά της νομιμοποίησης εσόδων: τα χρήματα επιστρέφουν από εκεί όπου ήρθαν.
Είναι ασφαλή τα έγγραφά που υποβάλλω;
Μεταφέρονται μέσω κρυπτογραφημένης σύνδεσης και πρόσβαση σε αυτά έχουν μόνο λίγα εξουσιοδοτημένα μέλη του τμήματος συμμόρφωσης.